Demanda por fraude y abuso de confianza

Tipos de incumplimiento de confianza

La reciente sentencia del Tribunal Superior en el caso Lord Bishop of Leeds v Dixon Coles & Gill [2020] EWHC 2809 (Ch) aborda varias cuestiones que serán de interés para los abogados y las aseguradoras que se enfrentan a la responsabilidad de rendir cuentas por los actos fraudulentos de un abogado en sociedad.
Sin embargo, a efectos de este artículo, me centraré en la forma en que el juez abordó la aplicación de la Ley de Prescripción de 1980 a los incumplimientos de la confianza por parte del abogado fraudulento durante un período de varios años.
La abogada en cuestión era la Sra. Box, socia del bufete (ahora cerrado) Dixon Coles & Gill (DCG). A lo largo de varios años, la Sra. Box había robado dinero a varios clientes. Logró ocultar sus huellas, de modo que sus socios, el Sr. Gill y la Sra. Wilding, no tenían conocimiento del fraude del dinero de sus clientes hasta que, en la víspera de la Navidad de 2015, se descubrió con sorpresa que el dinero de los clientes había sido malversado por la Sra. Box.
Los demandantes, que eran clientes de DCG y víctimas del robo por parte de la Sra. Box, solicitaron al Tribunal una indemnización por daños y perjuicios a los otros socios por abuso de confianza. En una solicitud de juicio sumario para que se rindan cuentas de los fondos desaparecidos y se efectúe un pago intermedio, el tribunal se enteró de que 4 transacciones de transmisión, en las que los fondos fueron malversados, tuvieron lugar más de 6 años antes de que se presentara la demanda. En consecuencia, el Sr. Gill y la Sra. Wilding alegaron que no debía dictarse la sentencia sumaria, ya que existía la posibilidad de un argumento de defensa de la prescripción.

Ejemplos de incumplimiento del fideicomiso

Cuando una persona crea un fideicomiso, nombra a un fideicomisario externo para que gestione los activos del fideicomiso en nombre del beneficiario o beneficiarios. Este fiduciario debe respetar las normas del fideicomiso y actuar en el mejor interés de los beneficiarios. Las obligaciones fiduciarias del fiduciario incluyen la gestión de las inversiones de los activos del fideicomiso, la realización de las declaraciones fiscales y la administración de los pagos y la distribución de los activos. Si un fiduciario incumple un deber fiduciario o no actúa de buena fe, los beneficiarios pueden sufrir pérdidas económicas. Sin embargo, es posible que puedan recuperar los daños monetarios a través de un caso de incumplimiento de fideicomiso.
El abogado de litigios de fideicomisos de California, Charles Triay, fundador de Triay Law Office, ha estado ayudando a los residentes de California a investigar, probar y presentar casos de mala administración de fideicomisos desde 1977. Es un especialista certificado en derecho fiduciario, así como en planificación patrimonial y derecho sucesorio. Si usted cree que su fideicomisario es culpable de un incumplimiento del deber fiduciario, póngase en contacto con nuestros abogados hoy.

Incumplimiento de los deberes fiduciarios – delito penal en el reino unido

Los fideicomisarios suelen enfrentarse a reclamaciones por incumplimiento de los deberes fiduciarios, malversación de fondos fiduciarios, mala gestión, fraude o incumplimiento de los deberes fiduciarios. Si ha sido acusado de incumplir sus deberes fiduciarios o de malversar fondos fiduciarios, póngase en contacto con un abogado experto en litigios fiduciarios lo antes posible. Cuanto antes empiece a trabajar con un abogado especialista en litigios fiduciarios, más posibilidades tendrá de protegerse. He aquí una guía rápida.
La apropiación indebida de fondos fiduciarios se refiere a cualquier tipo de conducta intencional o negligente, egoísta, errónea o de represalia cometida por el fiduciario de un fideicomiso, que resulte en perjuicio de los activos del fideicomiso o de los beneficiarios. La apropiación indebida es un término amplio que abarca muchos tipos diferentes de delitos, tanto intencionales como no intencionales. Los fideicomisarios tienen muchas obligaciones según la ley, y no cumplir con alguna de ellas puede ser motivo para que un beneficiario presente una demanda contra usted.
El deber de un fideicomisario es actuar en el mejor interés del fideicomiso y de sus beneficiarios. Un fideicomisario es una persona designada por un documento de fideicomiso para administrar los activos de otra persona o su patrimonio de acuerdo con los términos del fideicomiso y la ley. Según el Código Testamentario 16000:

Qué es el abuso de confianza

La prescripción es una preocupación perenne para los demandantes, y saber cuándo empieza a correr el tiempo es especialmente problemático cuando los demandantes no han sido conscientes de su posible reclamación debido a la falta de información o, peor aún, a la deshonestidad.    En el caso CMC Holdings Limited v Martin Henry Forster & Ors[1], el Tribunal de Jersey indicó, aunque en una fase preliminar del procedimiento, que ni un fideicomisario de un fideicomiso expreso ni un fiduciario que haya actuado de forma deshonesta incumpliendo su deber fiduciario pueden alegar con éxito una defensa de prescripción.
Los demandantes eran empresas kenianas que importaban vehículos de motor en África Oriental (las empresas).    Alegaban que, en algún momento entre 1977 y 2011, algunos antiguos directores de las empresas participaron en acuerdos ilícitos para recibir comisiones secretas en relación con esa importación.    El primer demandado era uno de los antiguos directores que, según se alegaba, había actuado de forma deshonesta, incumpliendo sus obligaciones fiduciarias, por lo que debía considerarse un fideicomisario constructivo con respecto a las comisiones.    Los demandados segundo y tercero eran proveedores de servicios fiduciarios y corporativos que supuestamente habían ayudado deshonestamente a los antiguos directores.    Los demandantes solicitaron una rendición de cuentas de las comisiones recibidas.

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