Acta de asamblea general extraordinaria de accionistas

Acta de asamblea general extraordinaria de accionistas

Modelo de acta de la junta directiva

Tras la venta de UD Trucks completada en abril de 2021, el Consejo propone (Punto 6) que se distribuya a los accionistas un dividendo extraordinario de 9,50 coronas suecas por acción. La fecha de registro para el pago del dividendo extraordinario será el 1 de julio de 2021. Si la Junta General Extraordinaria resuelve de acuerdo con la propuesta, se espera que el pago del dividendo se realice a través de Euroclear Sweden AB el 6 de julio de 2021.
El accionista que desee participar en la Junta deberá (i) estar inscrito en el registro de acciones para la Junta preparado por Euroclear Sweden AB en relación con las circunstancias del 18 de junio de 2021, y (ii) notificar su intención de participar en la Junta a más tardar el 28 de junio de 2021, emitiendo su voto anticipado de acuerdo con las instrucciones que figuran en el apartado Voto anticipado más adelante, de modo que Euroclear Sweden AB reciba el formulario de voto anticipado a más tardar ese día.
Se utilizará un formulario especial para el voto anticipado.  El formulario está disponible en este enlace.    En el formulario de voto anticipado encontrará más instrucciones. El formulario de voto anticipado se considera como la notificación de participación.

Acta de la junta general extraordinaria

Es posible convocar juntas generales extraordinarias siempre que sea necesario entre las juntas generales anuales para decidir sobre asuntos como la modificación de los estatutos, la emisión de acciones, la emisión de derechos de opción, el nombramiento de miembros del consejo de administración, la distribución de beneficios o la fusión o escisión de la sociedad u otros asuntos que requieran la decisión de una junta general. También debe celebrarse una junta general extraordinaria si el auditor o los accionistas que posean al menos una décima parte (1/10) de todas las acciones, o incluso una proporción menor según los estatutos, lo exigen por escrito para tratar un asunto determinado. El consejo de vigilancia también puede decidir que debe celebrarse una junta general extraordinaria si los estatutos le otorgan la facultad de hacerlo.Además, la junta general siempre puede decidir sobre la convocatoria de una nueva junta o el aplazamiento de un asunto a una junta de continuación.En una sociedad privada, la convocatoria de una junta extraordinaria debe entregarse a los accionistas en un plazo de dos semanas a partir de la recepción de la solicitud de celebración de la junta. En una empresa pública esto debe hacerse en el plazo de un mes.

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Una junta general extraordinaria (JGA) es una reunión de accionistas convocada al margen de la junta general anual (JGA) prevista por la empresa. También se denomina junta general especial o junta general de emergencia.
Sin embargo, ciertos acontecimientos pueden requerir que los accionistas se reúnan con poca antelación para tratar un asunto urgente, a menudo relacionado con la gestión de la empresa. La junta general extraordinaria se utiliza como medio para reunirse y tratar los asuntos urgentes que surgen entre las juntas anuales de accionistas.
Otra diferencia entre una junta general anual y una junta general extraordinaria es que una junta general anual sólo puede celebrarse en horario laboral y no en un día festivo nacional, mientras que una junta general extraordinaria puede llevarse a cabo cualquier día, incluidos los festivos. Además, mientras que el consejo de administración de una empresa sólo puede convocar una junta general anual, la junta general extraordinaria también puede ser convocada por el consejo a petición de los accionistas, el solicitante o el tribunal.

Actas de la asamblea general para la destitución de un director

E.  Los Accionistas y/o sus apoderados tuvieron la oportunidad de plantear preguntas y/o emitir opiniones sobre cada uno de los puntos del orden del día de la Junta. Un Accionista y/o su Apoderado planteó una pregunta, que fue respondida por el Consejo de Administración, y ninguno de los Accionistas y/o sus Apoderados dio su opinión.
1.  Aprobar el nombramiento de D. Johanes Berchman Apik Ibrahim como Comisario Independiente de la Sociedad, quedando así la siguiente composición del Consejo de Comisarios y del Consejo de Administración hasta la clausura de la JGA del año 2017 (dos mil diecisiete):
2.  Otorgar facultades y poderes con derecho a sustitución al Consejo de Administración para realizar todos los actos necesarios en relación con el nombramiento del Consejo de Comisarios y del Consejo de Administración, incluyendo, pero sin limitarse a ello, realizar o solicitar la realización y firma de todas las escrituras realizadas ante notario, y posteriormente informar a las partes autorizadas y realizar todos los actos necesarios que se requieran en relación con la decisión de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes.

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